中国司法机构针对虚拟货币洗钱案件提出新法律框架,旨在强化调查、证据收集和资产追回机制,应对数字货币犯罪的新挑战。
中国司法机构近日提出一系列司法和程序改革,旨在加强对虚拟货币洗钱案件的调查、证据处理和资产追回工作。这一举措旨在填补中国刑事执法框架中的漏洞,应对数字货币犯罪日益复杂的挑战。根据《人民检察院报》的一篇文章,中国现行法律在处理虚拟货币洗钱案件时面临三大主要障碍:确定刑事责任的困难、证据收集的挑战以及非法资产的追回问题。文章由湖南省湘潭市雨湖区人民检察院的检察官和湘潭大学的法学教授共同撰写,指出虚拟货币虽然提高了交易效率,但其去中心化结构、匿名性和跨境特性也使其成为洗钱犯罪的理想工具。尽管中国已建立反洗钱框架,但《反洗钱法》与《刑法》之间的不一致导致执法面临挑战。修订后的反洗钱法不再限制前置犯罪,但《刑法》第191条仍仅适用于七种特定的上游犯罪,导致许多涉及其他犯罪的虚拟货币洗钱案件只能以掩饰或隐瞒犯罪所得罪名起诉。
这一现象使得后者成为"万能条款",检察机关应更加注重识别独立的洗钱行为。为了应对这些问题,文章建议中国最高司法机构发布专门的案件处理指南,发布更多指导案例,并扩大对区块链分析技术的培训。调查人员应采用强制性的"双重调查"方法,同时调查上游犯罪和相关洗钱活动。在调查过程中,应准备虚拟货币资金流动报告,并要求检察官评估是否应对前置犯罪提出单独的洗钱指控,包括适用中国的自洗钱条款。文章还建议检察机关在复杂调查中介入更早,审查资金转移的目的而非仅依赖上游犯罪类型,并加强对被以其他刑事条款起诉的洗钱案件的监督。证据收集是另一个重大挑战,因为犯罪分子越来越多地使用混币器、隐私币、去中心化交易所和跨链转移等手段,将资金拆分并跨多个司法管辖区移动。
加密通信、销毁数据和有限的跨境合作进一步复杂化了调查,而将区块链钱包地址与现实身份关联仍然具有技术挑战。为了应对这些问题,文章建议将公开可验证的区块链交易记录作为自认证的电子证据,只要其哈希值保持一致。来自合规分析公司的区块链分析报告也应被接受为证据,但需接受司法审查其使用的工具、方法和结论。文章还建议在某些情况下允许法院推断犯罪意图,例如当嫌疑人使用混币器或隐私型加密货币掩盖交易,迅速通过异常交易方法处置大量加密货币持有,或使用匿名钱包进行频繁高价值交易且无法合理与其身份关联时。文章认为,法院不应要求调查人员追踪每一笔从源头到目的地的转账,而应允许依赖间接和间接证据,只要各个证据相互印证并构成完整的证据链。资产追回是另一个障碍,因为中国禁止加密货币流通,而执法机构通常缺乏合规渠道处置扣押的虚拟资产。
文章指出,不一致的私钥管理、资产估值和处置程序在刑事执法中造成风险。为了解决这些问题,文章建议建立全国机制,标准化扣押、保管、估值和处置没收的虚拟货币。一个集中式托管平台可以管理扣押资产,处置可以通过指定拍卖或协商转让进行。文章还建议成立专家委员会,利用区块链数据和主要国际交易所的定价开发司法估值标准。跨境合作应通过双边或多边司法协助协议加强,涵盖虚拟货币犯罪。文章还建议开发基于区块链的司法合作网络,允许参与司法管辖区验证可疑钱包地址、资产冻结令等执法信息,同时尊重国家数据主权。
这些建议是中国近期加强对加密货币相关金融犯罪监管的努力的一部分。今年6月,中国人民银行表示,虚拟货币洗钱将是未来五年反洗钱战略的执法重点,并指出有组织犯罪集团越来越依赖加密货币、地下银行和跨境资金转移来掩盖非法收益。央行还表示,当局将继续加强调查、情报共享和资产追回方面的国际合作,特别是涉及跨境金融犯罪的案件。 。
