印度籍男子班米特·辛格（Banmeet Singh）因在美国运营跨国暗网毒品企业，于2024年1月认罪。他从2012年中期至2017年7月，控制着八个分销团伙，广泛贩售多种危险毒品，包括芬太尼、LSD、摇头丸（Ecstasy）、阿普唑仑（Xanax）、氯胺酮（Ketamine）以及曲马多（Tramadol）等，这些均被美国列为管制物质。案件的最终结果是他同意没收约1.5亿美元的加密货币资产，并预计将被判处八年监禁。该案由美国司法部通报，反映了国际执法部门针对暗网及加密货币洗钱渠道的强力打击。班米特·辛格现年40岁，来自印度北部乌塔拉坎德邦哈尔德瓦尼，曾于2019年在伦敦被捕，随后于2023年被引渡至美国受审。通过暗网平台，他建立起虚拟的商家网站，客户可以通过加密货币付款订购非法药物。
辛格本人则负责将毒品从欧洲寄送到美国，利用邮政及其他运输服务进行隐秘转运。暗网这种无形的互联网空间因其匿名性和加密通讯，成为非法交易的温床，使得毒品交易跨越国界并隐匿身份。美国缉毒局署长安妮·米尔格拉姆（Anne Milgram）指出，班米特的犯罪行为波及美国所有50个州，并延伸至加拿大、欧洲和加勒比海地区。毒品通过多个州的分销点进行二次包装和转运，最终渗透到各种社区。多地的分销团伙相互协作，形成横跨大西洋的运输和销售网络。另一方面，这一案件也揭示了加密货币在非法交易中的关键角色。
辛格及其犯罪团伙利用加密货币来洗钱，将毒品利润转化为数字资产。美国司法部的声明强调，尽管有人认为利用暗网和加密货币可以规避法律制裁，但执法部门有能力追踪并追回相关资产。此次没收的大量加密货币资产成为对犯罪行为的严厉打击。值得注意的是，此案突显了国际间司法合作的重要性。班米特的逮捕和引渡流程跨越了英国和美国两个司法管辖区，彰显了反毒合作的典范。接下来在美国联邦法院，判刑将基于既定的判刑指南以及其他法律因素，但目前尚未公布具体判决日期。
此案也在提醒全球打击暗网犯罪仍面临诸多挑战。暗网市场的隐秘性，加密货币匿名支付的难以追踪，使得执法部门需要不断提升技术和策略。此外，此类犯罪对公共健康安全构成重大威胁，芬太尼等合成鸦片类药物引发的过量死亡率在美国持续攀升。面对这一局面，美国及国际执法机构已经加大资源投入，包括技术监控、金融追踪和情报共享，以瓦解暗网毒品交易。印度方面，案件反映了本国公民参与国际非法活动的严峻现实，也促使国内强化对网络犯罪的监管和跨国合作。整体来看，班米特·辛格的案件既是对暗网非法毒品交易的震慑，也为全球范围内打击网络犯罪提供了案例参考。
未来，随着技术的发展，执法难度将不断加大，但国际社会对此类跨国犯罪的合力打击将更加坚定。公众也应提高对暗网和加密货币潜在风险的认识，支持法律的执行与数字安全建设，以营造更安全的社会环境。
