2025年3月6日，美国司法部正式宣布，俄罗斯加密货币交易所Garantex被取缔，并对该平台两名主要负责人提出了起诉。这一事件不仅标志着针对加密货币犯罪的执法行动再次升级，也为正在快速发展的加密货币市场带来了更大的不确定性。 Garantex被指控在2019年至2025年间处理了至少960亿美元的加密货币交易。此次行动中，美国执法部门与德国和芬兰的相关执法机关密切合作，成功查获了Garantex所用的服务器，并在行动前复制了其数据库。这使得美国执法部门能够获得该平台的客户资料和财务信息。 根据最新的司法公告，46岁的立陶宛公民Aleksej Besciokov和40岁的俄罗斯公民Aleksandr Mira Serda被指控为Garantex的主要负责人，并分别面临洗钱罪的指控。
Mira Serda是该公司的联合创始人，并担任首席商业官，而Besciokov则负责平台的技术维护和交易审核。他们被控在明知平台被用于处理非法获取资金的情况下，仍然积极掩盖这一事实，包括对俄罗斯执法部门的隐瞒。 美国检方指出，尽管早在2022年就已对Garantex实施了制裁，但Besciokov等人仍与美国实体进行交易，甚至对平台进行了重新设计以规避制裁。法院文件显示，Garantex通过每天变更公司的运营加密货币至不同的钱包，使得美国加密货币交易所几乎无法阻止与Garantex相关的交易。 此次取缔行动是由美国特勤局领导，依据获得的查封令，成功执行了针对三个与Garantex运营和市场推广相关网站的查封。根据美国法律，Mira Serda如被判定有罪，面临最高20年的监禁，而Besciokov的刑期可能长达45年，值得注意的是，Besciokov目前居住在俄罗斯，而Mira Serda则位于阿联酋。
就在Garantex被取缔前一天，该交易所网站显示出查封通知，证实美国特勤局根据东维吉尼亚地区美国检察官办公室的授权下，已查封Garantex的域名。该通知中包含了FBI、美国司法部、特勤局、欧洲刑警组织以及多个欧洲执法机构的标志，显示出这是一起国际联合执法行动。 此次行动的背景可追溯至2022年，彼时Garantex已因在俄罗斯勒索软件生态系统中的重要角色而遭到美国财政部的制裁。美国官方当时指出，犯罪分子利用该平台将非法获得的加密货币兑现，并且调查人员追踪到与非法活动及暗网市场相关的交易超过1亿美元，其中包括来自俄罗斯勒索软件团伙Conti的近600万美元。 与此同时，Garantex在社交媒体上发布消息称，稳定币运营商Tether已冻结超过25亿卢布（约2800万美元）的资金，导致其无法继续提供服务，包括加密货币提现。Garantex在Telegram上的声明透露，他们正在努力应对这一问题，并计划暂停所有服务，呼吁用户保持耐心。
Garantex成立于2019年，迅速成为俄罗斯最大加密货币交易所之一，尤其在2022年俄罗斯入侵乌克兰后，交易量激增。该平台被指控帮助用户规避对俄罗斯银行的制裁，用户可以将卢布带到公司在莫斯科和圣彼得堡的办事处，以获取加密货币，该加密货币可以兑换成其他法定货币。 对此次事件，欧洲联盟也及时宣布了对Garantex实施的制裁，指出该平台曾为网络犯罪、黑帮及指定恐怖组织提供服务。欧盟执法机构Europol表示，该机构为此次联合行动提供了取证支持。 国际社会对打击加密货币犯罪活动的重视程度不断加深，此次突袭行动显示出美国与欧洲在反洗钱及打击网络犯罪领域的紧密合作。未来，随着加密货币行业的不断发展，各国政府及金融机构之间的沟通与合作将变得愈加重要，以共同应对各类风险与挑战。
总的来说，Garantex的关停不仅揭示了全球加密货币市场监管的紧迫性，也反映了国际社会在打击网络犯罪方面所做出的努力。随着更多类似的案件曝光及深入调查，未来的加密货币市场无疑将面临更严格的监管与更多的政策挑战。
