前香格里拉工程师被引渡，因涉嫌600万美元欺诈被控 在一个引人注目的案件中，前香格里拉酒店的工程师卡希夫·汗（Kashif Khan）被引渡回加拿大，并因涉嫌通过伪造发票进行600万美元欺诈而被逮捕。这个故事揭示了酒店及房地产行业可能存在的腐败和欺诈行为，以及在高端商业环境中信任的重要性。 卡希夫·汗，51岁，曾在香格里拉酒店及其公寓项目担任工程师。他的工作使他有权限审核和批准供应商的工作，以及管理与承包商的财务往来。然而，2022年，该公司接到匿名举报，称卡希夫·汗可能在为尚不存在的工作批准发票，而这些发票的款项则被他收取。 这一指控引发了一场针对卡希夫·汗的调查，最终证实了他与多个公司合谋进行欺诈的行为。
根据西岸公司（Westbank Corp.）的声明，这些公司提交了数以百计的虚假发票，涉及金额超过了600万美元。调查显示，卡希夫·汗在2017年至2022年期间，与一些承包商进行不正当交易，假装他们提供了服务，而实际上这些服务并未完成。 在调查过程中，西岸公司与其中两家公司的和解协议揭示了更多细节。证据显示，一家名为“星光有限公司”（Starlit Ltd.）的清洁公司在2017年被卡希夫·汗雇佣，专门负责香格里拉酒店的水疗中心清洁工作。该公司的负责人米拉·科尔尼洛夫（Mila Kornilov）在证词中表示，卡希夫·汗告诉她，有时他需要使用“分包商”进行工作，但为了便于收费，他要求通过批准的供应商开具发票。 根据米拉的证词，每当她与卡希夫·汗见面时，她都会按照他的指示开具发票，并在发票获得批准后，将其中10%到25%的金额以现金或支票的形式返还给他。
这一方案让卡希夫·汗在2017年至2022年间非法获取了至少170万美元的款项。 令人震惊的是，这场欺诈活动的资金流动相当隐秘和复杂。米拉·科尔尼洛夫与卡希夫·汗的关系不仅停留在工作上的往来，甚至在实施欺诈时，他们还将交易秘密进行到停车场等隐蔽地点，以避免被发现。调查发现，米拉与她的姐姐，也参与了这一计划。从停车场到她的公寓厨房，现金的交接几乎是在暗地里进行，而不是通过正规的银行系统。 卡希夫·汗于2021年因这些指控辞去了西岸公司的职务，并移居美国佛罗里达州。
在他的离职后，西岸公司依然发现他试图通过伪造发票来获取非法收入，直至2022年。 在调查最终确定后，加拿大安大略省签发了对卡希夫·汗的逮捕令。他在美国的逃亡历程持续了将近两年，直到他被美国当局逮捕并于2024年8月被引渡到加拿大。在受到引渡后，卡希夫·汗没有经过保释听证会就被立即送往省级监狱，原因是他之前因未能出庭而被判藐视法庭。 案件的复杂性不仅体现在金钱上，更在于与卡希夫·汗相关的其他潜在嫌疑人。安大略省金融犯罪单位的侦探大卫·科菲（David Coffey）表示，卡希夫·汗是此次案件的“主要参与者”，而其他涉及者的调查仍在进一步进行中。
此外，西岸公司的控诉声明中详细列出了卡希夫·汗未能遵循的信托义务，以及作为雇员应具备的诚信和诚实。该声明中明确表示，卡希夫·汗的行为严重背离了这些义务，导致公司蒙受了巨大的经济损失。 作为一名前高级工程师，卡希夫·汗的欺诈行为使人们重新关注了企业内部的信任机制，以及在高管层面如何有效监督和管控风险的问题。在豪华酒店和房地产开发领域，信任不仅是商业关系的基石，还是确保合规及金融健康的重要因素。 此案引起了广泛的媒体关注，公众对如何保护本土企业免受员工内部犯罪的影响显得尤为关心。在卡希夫·汗案件的审理过程中，法院将继续审视相关的证据和传真，确保涉嫌欺诈的人员都能够受到应有的惩罚。
尽管卡希夫·汗已经被控以严重罪行，但在法院作出最终裁决之前，他依然被视为无罪。这起案件不仅会对他个人生活产生深远影响，也必将对加拿大的房地产和服务行业产生深层次的警示。 随着案件的进展，公众对于法治的期待愈发增强，希望此案件能够为其他类似事件提供一个警示，引导企业在雇佣和管理中建立更为严格的合规程序与措施。
