近期，韩国金融情报单位（FIU）对多家未注册的加密交易所展开了严厉的打击行动。该行动主要针对在韩国市场非法运营的外国加密交易所，包括BitMEX、KuCoin、CoinW、Bitunix和KCEX等。这些交易所被指控在没有根据《特定金融信息法》注册为虚拟资产服务提供商（VASPs）的情况下，通过韩语网站和市场营销吸引韩国用户。 根据韩国法律，任何涉及加密货币交易、保管或管理的公司必须在FIU注册。未能遵守此规定的公司将面临刑事罚款和行政处罚。这项最新的打击行动标志着韩国政府对加密市场监管的进一步加强，目的是在促进市场发展的同时保护投资者的权益。
FIU相关官员表示，正在考虑对这些未注册的外国交易所实施封堵措施，并与韩国通讯标准委员会讨论如何有效实施这些限制。“我们正在审查对向国内投资者提供服务的未报告海外交易所的访问封锁措施，”一位官员说。 这项打击行动并不是孤立事件。早在2022年，FIU就已请求封堵16家未注册的外国交易所，其中包括当时较为知名的KuCoin、MEXC和Poloniex。此后，许多交易所选择退出韩国市场，导致注册的加密交易平台数量显著下降。 根据FIU的数据，目前在韩国注册的加密交易平台仅有31家，较2024年的42家下降了超过26%。
一些知名平台如GDAC、ProBit、Huobi Korea和Bitrade未能续签其注册，从而被移除出批准的加密企业名录。这些变化凸显出，尽管市场需求依然旺盛，但合规运营的门槛也在不断提高。 令人关注的是，尽管未获得注册，这些受打击的交易所仍然为韩国客户提供服务。它们通过韩语平台进行营销和客户支持，这使得监管机构感到愤怒与无奈。这一问题不仅是合规性，还是防止金融犯罪、保护投资者的安全和合法权益的重要措施。 最近，韩国监管机构还宣布将进一步强化加密行业的反洗钱法规。
这些政策变化旨在从根本上遏制可能的金融犯罪行为，提升市场透明度。在这些新的反洗钱措施实施之际，韩国中央银行也在探讨推出中央银行数字货币（CBDC）的试点项目，预计将在即将到来的四月启动，为期三个月。 然而，一些交易所的丑闻也使得监管环境愈加复杂。比如，韩国最大的加密交易所之一Bithumb的前首席执行官金大植因涉嫌挪用公司资金购置公寓而被检方调查。同时，围绕Bithumb和Upbit等主要平台的中介收取费用以在其上列出项目的传闻也引发了广泛关注。这些传言迫使交易所进行回应，要求媒体披露相关项目的费用情况。
随着FIU准备对未注册的交易所采取“切实措施”，这些持续的执法动作不仅是对当前市场形势的响应，也是对未来潜在金融风险的预防。FIU正在汇集相关案件和数据，以便为即将到来的执法行动做好准备。 总的来说，韩国对未注册加密交易所的严厉打击反映出其对加密市场发展的深刻关切。通过不断完善法规框架，韩国政府希望能够为健康、透明的市场环境奠定基础。这不仅是为了保护本国投资者，更是为了提升国家在全球加密经济中的竞争力。 在这个快速变化的市场中，投资者应保持警惕，确保其交易所的合法性和合规性。
了解市场法规及其变化将有助于投资者在这个激动人心而又充满风险的领域中做出明智的决策。
