近年来，加密货币的兴起吸引了大量投资者涌入市场。然而，与之伴生的各类骗局也日益猖獗。其中一种被称为“养猪割猪”的诈骗手法，因其独特的运作方式和高额的受害金额，成为市场监管和投资者保护的难题。2024年10月，一名受害者成功追回因“养猪割猪”骗局损失的14万美元，引发了社会对加密诈骗问题的广泛关注。 加密货币“养猪割猪”骗局，顾名思义，就是骗子通过长期拉拢、建立信任关系，逐步诱导受害人投入巨额资金，最后突然“割猪”，即卷款消失。这个过程类似于养肥猪再屠宰，因此得名。
诈骗分子通常利用社交媒体、虚假广告和伪造的企业信息，制造可信度，引诱投资者上当。 具体到这起案件，受害者艾利克谢·马丹（Aleksey Madan）是一位69岁的投资者，他在网络上看到由名为SpireBit的加密交易平台投放的广告，广告中通过虚构的名人 endorsements 和看似专业的公司形象，成功吸引了他的注意。SpireBit通过Facebook和Instagram投放广告，甚至利用伪造的名人语音配音进行宣传，表面看来极具投资潜力。 艾利克谢起初仅投入了部分资金，但随着表面收益的增长和平台客服的积极引导，他陆续追加投资，最终累计损失达到14万美元。后来，当他尝试提现时，却被告知各种理由推迟，甚至收到伪造的银行回执文件，逐步意识到自己陷入骗局。 事发后，艾利克谢联系了马萨诸塞州检察长办公室。
在NPR的调查报道引发关注后，马萨诸塞州当局对SpireBit展开调查。调查过程中，执法人员假扮客户，成功锁定了诈骗团伙使用的加密钱包。法院于2024年5月冻结了SpireBit的资产，并最终没收加密货币资产共计约26.9万美元。 这批资金的追回，无疑为受害者带来了及时救济。艾利克谢在接到回款支票时感慨万分，他表示“这是一种难以言表的震惊与喜悦，我没想到还有机会拿回失去的钱。”这也提示我们，面对诈骗，及时报警并接受专业调查非常关键。
SpireBit在其虚构的官网和社交平台使用了假冒高管的头像和简历，甚至提供了一个英国伦敦的虚假办公地址，实际上那处地址是一家厨房用品商店。类似手法在“养猪割猪”骗局中非常普遍，诈骗者通过制造“专业品牌形象”和“合法公司背景”，赢得受害者信任，失实宣传达到圈钱目的。 该案件不仅体现了诈骗团伙的技术与心机，更暴露出加密货币监管的不足。由于区块链技术的去中心化和匿名性，使得追踪资金流向极为困难，也给诈骗犯逃避法律制裁提供了便利。不过，借助执法机关跨境合作和司法诉讼，仍能在一定程度上打击诈骗。 FBI数据显示，2023年美国因加密诈骗损失金额高达56亿美元，且涉及人数众多，年龄层广泛。
尤其是老年人和非专业投资者，由于对加密技术缺乏深入了解，容易成为“养猪割猪”骗局的主要目标。这类骗局往往通过社交媒体、短信和电话等方式与目标群体建立联系，以情感和信任为切入点，逐步骗取其资金。 为了保护自己不受类似骗局侵害，投资者应提升风险意识。首先，切勿轻信来路不明的投资广告和所谓名人背书。正规金融及加密货币投资平台通常会有合法合规的资质认证，投资前应核实相关信息。其次，理财投资应坚持“知情同意”原则，拒绝盲目追加资金，遇到提现困难时应保持警惕并及时寻求法律援助。
同时，监管部门和社交平台应加强对虚假广告的审查与打击，防止诈骗信息扩散。公众也需积极参与举报行动，对于可疑信息做到不转发、不参与，让诈骗分子失去传播环境。此外，加密货币社区内的自律组织和行业协会应建立黑名单和风险提示，普及防骗知识。 法律层面，鉴于加密诈骗涉及跨地域和技术复杂，建议各地立法机关加快完善相关法规，提升对数字资产诈骗的打击力度。加强司法执法资源投入，培养专业调查团队，推动与国际执法机构协作，形成合力追讨赃款，实现对受害者的保护和对犯罪者的惩戒。 此次艾利克谢追回14万美元事件，虽然令人振奋，但只是冰山一角。
现实中，更多受害者尚未得到及时救济。投资者应以此为戒，认识到加密货币投资风险不可忽视，避免盲目跟风和贪图高利，树立理性投资观念。 综上所述，加密货币“养猪割猪”骗局的危害不容小觑。通过真实案例的披露，我们看到诈骗分子利用技术、心理和社交手段编织骗局，吸引不明真相的投资者深陷囹圄。法律执法机构、媒体和公众三方合作，是打击此类犯罪的关键。未来，加密市场的健康发展需要完善监管体系、提升投资者素养以及切断诈骗链条的传播渠道。
唯有如此，才能让更多像艾利克谢这样的受害者，不再因骗局失去血汗钱，而是实现资金的安全和权益的保障。
