美国指控两名俄罗斯人非法洗钱，并为每人悬赏1,000万美元 近期，美国政府在打击俄罗斯的制裁逃避与加密货币洗钱活动上采取了强有力的措施。美国总统乔·拜登于2024年9月29日宣布，司法部、财政部和美国特勤局正协调开展一项重要的打击行动，针对网络犯罪和非法加密货币交易网络的展开相应打击，并希望借助国际合作来迎战这一令人担忧的安全威胁。 这项行动引起了全球的关注，尤其是在加密货币领域。拜登总统强调，面对金融犯罪日益严峻的挑战，各国政府必须加强合作，才能有效应对复杂的网络犯罪。他表示，这一切的基础是在敌对的行动目标之上，为了维护全球金融安全，美国与国际伙伴的密切合作至关重要。 美国当局已经向公众宣布，俄罗斯国民谢尔盖·伊万诺夫（Sergey Ivanov）和季穆尔·沙哈梅托夫（Timur Shakhmametov）因涉嫌运营洗钱服务而被正式指控。
他们的洗钱活动利用了加密货币的匿名性，使得网络犯罪分子能够隐藏他们的非法交易与资金流动。为了鼓励公众提供有价值的信息，美国国务院决定对两人各悬赏1,000万美元，以便促成他们的逮捕。 此次行动还波及到与这两个嫌疑人相关的多个非法加密货币交易网站。美国特勤局日前协调国际执法机构，成功关闭了与这三大非法加密货币交易所（包括Cryptex.net、UAPS和PinPays）相关的网站。这些平台为犯罪分子提供了洗钱和资金转移的工具，显著助长了网络犯罪活动，因此，当局希望通过关闭这些平台来打击其背后的非法交易网络。 伊万诺夫和沙哈梅托夫的洗钱活动规模庞大，伊万诺夫在过去的11年里就进行了超过11.5亿美元的交易。
他被控共犯银行诈骗罪，罪名与为卡片诈骗网站Rescator提供的支付处理服务相关。同时，他还面临洗钱共谋的指控，涉及到他在卡片诈骗网站“Joker's Stash”上的角色。需要指出的是，卡片诈骗是指非法使用被盗的信用卡和借记卡信息进行诈骗的行为。伊万诺夫的行为使得这种犯罪得以顺利进行。 另一名嫌疑人沙哈梅托夫，同样面临和伊万诺夫类似的指控。他以“JokerStash”和“Vega”著称，被指控运营“Joker's Stash”这一卡片诈骗网站，该网站每年销售大约4000万张支付卡的数据。
美国副检察长丽莎·莫纳哥（Lisa Monaco）表示，两名嫌疑人涉嫌从洗钱活动中非法获利数百万美元，他们的行为进一步助长了一个全球网络的网络犯罪分子。 有分析人士指出，伊万诺夫和沙哈梅托夫的洗钱活动不仅影响了美国的金融系统，还对网络安全带来了极大的威胁。美国特勤局特工在最近的一次行动中也成功地没收了与“Cryptex.net”相关的两个网站域名，该交易所涉及大规模的洗钱活动，处理的交易总额达到了14亿美元，涵盖的交易数量约为37500笔。 这场针对网络犯罪的较量引发了人们对加密货币的进一步思考。尽管加密货币为金融交易提供了便利，但这些技术的隐私特点也成为网络犯罪分子利用的温床。为了维护金融系统的安全，各国政府面临着更大的挑战。
许多国家正在加大对加密货币活动的监管力度，力求借助法治的手段应对这一新兴的金融风险。 尤其是在俄乌冲突加剧的背景下，美国的这一行动被看作是制裁与打击俄罗斯资金逃避的延续。拜登总统表示，国际合作才能有效地对抗涉及网络犯罪的灰色经济。他还强调，美国将继续为乌克兰提供支持，确保俄罗斯不能利用金融漏洞来洗钱及规避制裁。 此外，这一消息在加密货币市场上也引起了不小的波动。投资者和分析师们对加密资产面临的安全挑战和政策风险表示了担忧。
未来，加密货币的监管将会是一个全球性的话题，各国的监管措施和策略将成为影响市场的重要因素。 总体来看，这一事件反映了全球范围内对洗钱和金融犯罪问题的高度重视。美国通过悬赏和国际执法合作，力求挤压网络犯罪的生存空间。不过，对这一问题的解决依然需要技术创新与监管手段的紧密结合，才能在保障金融安全的同时，维护创新的活力。 在未来的日子里，如何平衡监管与发展，促进加密货币的健康成长，将是各国政府和加密行业面临的重要课题。随着技术的不断发展，网络犯罪的手段也在不断演变，唯有合作与创新，才能在这场看不见的战争中立于不败之地。
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